🪙 OSINT — Пробив криптовалюты

Визуализация:

• Arkham Computer — мощная платформа для визуализации транзакций и разведки криптовалют.
• Crystal Lite — простой инструмент для исследования блокчейна и идентификации до 15 BTC-кошельков в день бесплатно. Показывает схемы транзакций.
• Breadcrumbs — аналитика блокчейна, отслеживание и контроль криптоактивности.
• Blockpath — визуализатор транзакций и аналитический инструмент.
• OXT — анализ взаимосвязей и определение даркнет-адресов.
• Phalcon Explorer — помогает исследовать сложные криптотранзакции для трейдеров и аналитиков.

Обозреватели:

• Block Explorer — отслеживание движения крипты по кошельку и поиски по блокчейну.
• Blockchain Explorer — показывает историю и подробные данные по адресу, поддерживает расширения для браузеров.
• Blockchair — мультиблокчейн-эксплорер (BTC, ETH, XMR и др.) с плагинами для браузера.
• Bitref — быстрый просмотр баланса биткоин-кошелька.
• MetaSleuth — мультичейн мониторинг активов, простой веб-интерфейс.
• TronScan — мониторинг TRX и USDT (TRC20) в сети TRON.
• Tokenview — информация по адресу, блоку или транзакции.
• Walletexplorer — обозреватель биткоин-адресов с группировкой и маркировкой.
• Bitinfocharts — поиск владельцев BTC-адресов и анализ баланса.
• GreenStageBot — Telegram-бот для проверки “чистоты” крипты и анализа связей адресов.

Активность:

• Cryptocurrency Alerting — оповещения об активности кошелька, настройка бесплатных уведомлений.
• Cryptotxalert — мониторинг кошельков, платный сервис.

Оценка рисков:

• CryptoAML Bot — телеграм-бот для быстрой KYT-проверки и оценки “чистоты” транзакций.
• Monetory — мониторинг обменников и бесплатная AML/KYT-проверка.
• BitRank — автоматическая оценка рисков и выявление подозрительных транзакций.
• Vivigle — информация о балансе, рейтинге и транзакциях различных криптовалют.
• ScoreChain — сервис AML-аналитики для отслеживания и управления рисками.
• Cryptoaml — Telegram-бот для мониторинга и анализа связей BTC, ETH, LTC, BCH.
• Etherscan — анализ блоков, адресов и проверка “плохих” кошельков Ethereum.

Черные списки:

• Chainabuse — база данных скам-адресов и даркнет-активности.
• Bitcoin Who's Who — информация о биткоин-адресах, владельцах и их репутации.
• Checkbitcoinaddress — баланс, жалобы, метки и репутация по BTC-адресу.
• Scam-alert — бесплатная проверка на скам.
• Bitcoinais — отслеживание спамерских, мошеннических и вредоносных BTC-адресов.
• Cryptscam — база данных скам-кошельков.
• Ransomwhe — краудсорсинговый трекер платежей за вымогательство.

Поиск по доркам:

• BTC_address -block — Google Dork
• site:bitcointalk.org BTC_address — Google Dork

Полезные сервисы:

• SEON — предотвращение мошенничества, AML и risk score для крипто.
• Solana Analytics — мониторинг Solana, TPS, комиссия, API и валидаторы.
• GreySafe — база репутаций и отчетов о криптоугрозах.
• Chainalysis — инструменты для расследований, AML, есть бесплатный API.
• ClankApp — отслеживание блокчейна (ETH, BTC, DOGE), API и аналитика.
• TruNarrative — мониторинг, KYC и AML-инструменты для финтеха и крипты.
• Elliptic — анализ транзакций и расследование преступлений в блокчейне.
• Global Ledger — криминалистическая аналитика для борьбы с отмыванием денег.
• MistTrack — анализ и отслеживание подозрительных средств.
• Validus — мониторинг рыночных и AML-рисков.
• Kinectify — платформа для AML и комплаенса.
• Scam Sniffer — расширение браузера для защиты от фишинговых криптосайтов.
• PeckShieldAlert — анализатор безопасности блокчейна с расширением для Chrome.